Le modalità di adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017
Nel presente intervento verranno approfondite le modalità di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela a seconda che si tratti di un ipotesi che presenta un minore o maggiore rischio di riciclaggio. Il nuovo articolo 23 del D.Lgs. 231/2007, come…
