Le sanzioni penali antiriciclaggio e la procedura di contestazione alla luce della Circolare della Guardia di Finanza n. 210557 del 07.07.2017

  • Categoria dell'articolo:Antiriciclaggio

La Guardia di Finanza lo scorso 07 luglio 2017 ha emesso la Circolare n. 210557 con la quale ha chiarito alcuni aspetti inerenti l’attuazione della Direttiva (UE) 849/2015 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) avvenuta per mezzo del D.Lgs. n. 90/2017, fornendo…

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Le appendici antiriciclaggio dei modelli organizzativi d’impresa

La recente riforma della normativa antiriciclaggio non ha risolto la vexata quaestio dell’applicabilità – nel caso di contestazione di uno degli illeciti amministrativi previsti dall’odierno testo degli articoli 56 e ss. del D.lgs. 231/07 – alle persone giuridiche, destinatarie degli…

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