L’adeguata verifica della clientela alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017

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Tra gli adempimenti disciplinati dal D.Lgs. 231/2007 spicca sicuramente per importanza quello dell’adeguata verifica, disciplinato dal Titolo II, capo I, del predetto Decreto. L’obbligo di adeguata verifica della clientela ha lo scopo di individuare il soggetto per il quale viene…

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Le principali novità introdotte dalla IV Direttiva Antiriciclaggio

  • Categoria dell'articolo:Antiriciclaggio

Nell’attesa che venga approvato lo schema di decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio, con il presente intervento si intende evidenziare quali sono le novità più significative introdotte dal provvedimento che dovranno essere recepite dal nostro Paese con…

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